Жоден документ не буде направлено заявнику до тих пір, поки не будуть отримані наступні документи:
- Завірені нотаріусом або банком копії сторінок паспорта;
- Поточна виписка з банку. В ідеалі така довідка повинна відображати задовільні відносини з банком за останні 2 роки (оригінал чи нотаріально завірена копія);
- Підтвердження адреси: копія останньої банківської виписки або виписка з трансакціями по кредитній картці (оригінал або нотаріально завірена копія);
- Рекомендація юриста або бухгалтера;
- Письмова заява в якій описані цілі компанії та джерело грошових коштів використаних для фінансування компанії ;
- Коротка професійна біографія заявника та бенефіціарного власника.
Прийміть до уваги: всі вищезазначені документи необхідні як для заявника, так і для бенефіціарного власника. При наявності більше ніж одного бенефіціарного власника, всі вищезазначені документи необхідні тільки для одного керуючого бенефіціара. Якщо ж ви реєструєте компанію в якості професійного посередника, а саме ви юрист або бухгалтер, який уповноважений зареєструвати компанію від імені клієнта, то в цьому випадку ви вважаєтеся такою правочинною особою.